CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa «BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.», a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 27 de Noviembre de 2008 a las 17 horas en 1º Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2º Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 40º Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2008.

3º) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4º) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.

5º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2011.

7º) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2011.

El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 30/11/2005 y Acta de Directorio del 01/12/2005.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 24 de Noviembre del corriente año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Octubre de 2008.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3449 I.07-11-08 V.13-10-08