Buenos Aires, 22 de Octubre de 2007

VISTO el trámite N° 990.730 de solicitud de convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «PROVINCIAS UNIDAS 1590 S.A.», Expediente de Estatuto Nro. 240.455 del registro de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que se inician las presentes actuaciones con el pedido de convocatoria a asamblea en los términos del artículo 236 de la Ley de Sociedades Comerciales formulado por el Sr. Luis GIUSSANI, en su carácter de accionista de la sociedad «PROVINCIAS UNIDAS 1590 S.A.».

Que manifiesta ser titular del 24,23 % del paquete accionario de la referida sociedad, lo que se tiene por acreditado prima facie con la copia del Título Nominativo No Endosable glosado a fs. 11. Asimismo, el nombrado refiere ser Director de la entidad.

Que, en lo concerniente al pedido de convocatoria por este Organismo, del análisis del presente pedido se desprende:

1.- Que, tal como se dijera más arriba, la calidad de accionista invocada se encuentra prima facie acreditada.

2.- A través del pedido de convocatoria a reunión de Directorio efectuado al Presidente del órgano, y prescindiendo la sociedad de sindicatura - registración del 27/8/2003, bajo el N° 12179, Libro 22 de Sociedades por Acciones -, se ha demostrado el agotamiento de la vía intrasocietaria, habiendo transcurrido los plazos legales fijados por el artículo 156 inciso 2º de la Res. (G) IGJ Nº 7/05.

3.- Los puntos del orden del día a tratar por la asamblea, incluidos en el pedido, son coincidentes con los solicitados para su tratamiento al directorio en la solicitud de convocatoria efectuada.

4.- La solicitud de convocatoria ante la sociedad fue efectivamente notificada en la sede social registrada, lo que surge de la carta documento que, en original obra glosada a fs.. 10 y vta. de estos actuados.

5.- Finalmente, el estatuto social de «PROVINCIAS UNIDAS 1590 S.A.» prevé en cuanto a la convocatoria, que «(...) Las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán citadas en primera convocatoria por publicaciones en el periódico de publicaciones legales y en uno de los diarios de mayor circulación durante cinco días, con diez de anticipación a la fecha indicada para celebrarla; y en segunda convocatoria mediante anuncios durante tres días con ocho de anticipación.(...)» (fs. 6 del Expediente de Estatuto).

Que atento a las constancias obrantes en estos actuados se torna innecesario correr traslado a la sociedad, por lo que procedería la convocatoria inaudita parte, máxime siendo ello una facultad discrecional del Organismo.

Que habiendo sido acreditados por el recurrente los extremos de fondo y forma correspondientes, y siendo audibles las razones invocadas por la peticionante, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 236 y 237 de la Ley 19.550, 156 inciso 2º de la Res. (G) IGJ Nº 7/05, demás normas concordantes, y lo dictaminado por el Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica,

LA INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, de la sociedad «PROVINCIAS UNIDAS 1590 S.A.» para el día miércoles 14 de noviembre de 2007, a las 12 horas, la que se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en la Av. Paseo Colón 285, Piso 5° (Salón Biblioteca), a fin de tratar el siguiente orden del día:

1° Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2° Consideración de la situación patrimonial de la empresa.

3° Consideración de la gestión del Directorio y designación de los miembros del mismo.

4º Adecuación del Estatuto Social conforme lo dispuesto por el artículo 75, Res. IGJ Nº 7/05.

5º Cambio de sede social.

ARTICULO SEGUNDO: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en segunda convocatoria, de la sociedad «PROVINCIAS UNIDAS 1590 S.A.» para el día miércoles 21 de noviembre de 2007, a las 12 horas, la que se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5º (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el Orden del Día dispuesto por el Artículo Primero de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Designar como Presidente y Asistente del Presidente, a los inspectores Rodrigo Monti y Marcelo Alejandro Lantelli, respectivamente, para la Asamblea convocada en los artículos precedentes.

ARTICULO CUARTO: El Presidente de la Sociedad deberá acompañar, dentro del tercer día de notificada la presente resolución - bajo apercibimiento de aplicar las sanciones de ley -, los siguientes libros sociales: Actas de Asambleas, Actas de Directorio, Registro de Acciones/Accionistas, Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, Libro de Inventario y Balances, así como los demás libros sociales y documentación respaldatoria necesarios para el tratamiento del Orden del Día dispuesto en el artículo primero de la presente. Se adjuntará inventario detallado suscripto por Escribano Público o, en su defecto, comparecerá el Presidente de la sociedad o apoderado con facultades suficientes, para participar en la confección del acta de individualización de los libros y elementos agregados, y suscribir la misma.

ARTICULO QUINTO: Deberán publicarse los edictos de ley observándose los plazos establecidos en el artículo 237, de la Ley de Sociedades Comerciales, así como lo dispuesto por el Estatuto social. La confección y diligenciamiento de los mismos, previo visado de su texto por este Organismo, correrá por cuenta del peticionante de la convocatoria, debiendo acreditar el cumplimiento de la publicación -mediante las constancias pertinentes - dentro del quinto día de concluida. La presentación de los edictos para el visado - en la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica - deberá serlo dentro de los tres días de quedar notificado el presente resolutorio.

ARTICULO SEXTO: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3°, Capital Federal, en días hábiles, de 11 a 15:30 horas.

ARTICULO SEPTIMO: Regístrese. Notifíquese al peticionante en el domicilio constituido de la calle Uruguay 618, 8° Piso «P» de esta Ciudad, y a la sociedad «PROVINCIAS UNIDAS 1590 S.A.» en el domicilio registrado de la Avenida de Mayo 1365, 5° Piso, Oficina «P» de ,esta Ciudad. Para el cumplimiento de la misma pase al Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica. Oportunamente, archívese. DRA. DÉBORAH COHEN – INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA.