Forestal Aguará Cua S.A., con sede social en la calleLuzuriaga 345, de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 09/06/1978 bajo el Nº 1713 en el Libro 89 Tº A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales con Nº correlativo 467860 informa, en cumplimiento del Artículo 10 de la Ley 19550 que la Asamblea General Extraordinaria del 23/10/2006 resolvió: 1) Aumentar el Capital Social de $ 15.300 a $ 16.770.000.- 2) Modificar los artículos que quedan redactados así: 4º) El capital social se fija en la suma de Pesos Dieciseis millones setecientos setenta mil representados por 16770 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por cada una y de Un Mil Pesos ($ 1.000.-) valor nominal cada acción. El capital puede ser aumentado por decición de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas hasta el quíntuplo de su mnto, conforme lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley 19550. 9º) Los directores titulares contrataran como garantía la suma de $ 10.000.-, la misma se regirá en cuanto a su forma, modalidad y procedimiento a lo prescripto en el art.75 de la Resolución de la Inspección General de Justicia 7/2005.- 11º) La fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico Titular, por el término de un ejercicio. La asamblea támbien podrá elegir un Síndico Suplente por el mismo término.- 12º) Toda Asamblea se citará para su realización en primera y segunda convocatoria simultáneamente, efectuando las publicaciones en el diario del Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación general de la República, de acuerdo a las disposiciones vigentes. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará una hora después de fracasada la primera convocatoria. Sin perjuicio de ell, podrá celebrarse sin publicidad, cuando se reúnan accionistas que represeten la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto.- 14º) Rigen el quórum y mayoría determinados por los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, según la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate, excepto al quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria la que se considera constituida si está presente cinco por ciento de las acciones con derecho avoto.
Renato sergio Montefiore. Presidente. Surge de Acta de Asamblea Ordinaria del 05-11-2007, pasada al folio 162 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 Rubricado el 11-08-1978 bajo el Nº 17105A y Actas de Directorio Nº2 Rubricado el 05/07/1988 bajo el Nº B15673.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3157 I.01-02-08 V.01-02-08