(En Liquidación)

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. L.N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para firmar y aprobar el Acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria se convoca fuera de término;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2007;

4º) Absorción parcial de las pérdidas acumuladas con la cuenta de reserva especial facultativa.

5º) Tratamiento de las pérdidas acumuladas identificadas en los estados contables al 31 de marzo de 2007. Reducción obligatoria del capital social;

6º) Reforma del artículo 4º del Contrato Social;

7º) Consideración de la gestión de los Liquidadores y de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Consideración de los honorarios de los Liquidadores y de la Comisión Fiscalizadora;

9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10º) Otorgamiento de las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación del art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 13 de diciembre de 2007 de 11 a 15 hs., en Av. L.N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.

Diego Alberto Güerri. Liquidador electo por asamblea de fecha 27 de octubre de 2006.

EL LIQUIDADOR

Diario «El Accionista»
FANº3098 I.29-11-07 V.05-12-07