Diario El Accionista

JURISPRUDENCIA - DOCTRINA - LEGISLACION - IMPUESTOS - SOCIEDADES ANONIMAS
Administración: San Martín 50 E./P., Of. 7 (1004) CABA
At. público y publicaciones: Piso 7, Of. 143 (1004) CABA
Buenos Aires, Lunes 17 de Febrero de 2020
AÑO LXXV - Nº 19587
Diarios Anteriores:
(selecione una fecha)
/ /


AMELIA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 28 de febrero de 2020 a
las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12
hs. en segunda convocatoria, en Reconquista
336, 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de tratar los puntos del
ORDEN DEL DÍA
1.Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea y causas de la convocatoria
fuera de termino.
2.Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estados de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de
Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos
complementarios, al 31 de agosto de 2019.
3.Consideración de la gestión del Directorio.
Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura.
4.Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley
19.550 por funciones especiales técnicoadministrativas,
en exceso;
5. Destino de los Resultados Acumulados.
6.Fijación del número del directorio y su
designación por dos años.
7. Designación del Sindico Titular y suplente.
8.Autorizaciones para los trámites de
información y registro ante la Inspección
General de Justicia (IGJ).
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que
conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley
19.550, para participar en la asamblea, deberán
notificar su asistencia en la calle Reconquista
336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos
establecidos en el referido artículo, en el horario
de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su
carácter de Presidente, conforme surge del acta
de asamblea del 6 abril de 2018.
Diario El Accionista
Fact A-1585 I: 13-02-20 V: 19-02-20



Visitante Nº 9721291




www.diarioelaccionista.com.ar
Fundado el 17 de mayo de 1945 por Roberto Garibaldi y Carlos S. Vela. - Director: Roberto Garibaldi (h).
Propietaria: Ediciones Gari S.R.L. - Administración: San Martín 50 E./P., Of. 7 (1004) CABA
Atención al público y publicaciones: San Martín 50 Piso 7, Of. 143 (1004) CABA
Tel: 4343-9950 y 4331-1883 - E-mail: info@diarioelaccionista.com.ar
Registro Prop.Intelectual Nº 5211859 - Miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) I.S.S.N. 0327-6325