Diario EL ACCIONISTA

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. Resolución 52/2012 - Bs. As., 29/3/2012 VISTO el Expediente 963/08 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, la Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000), la Ley Nº 26.683 (B.O. 21/06/11), el Decreto Nº 290/2007 y su modificatorio, la Resolución UIF Nº 11/11 (B.O. 14/01/11), y

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Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. Resolución 52/2012 - Bs. As., 29/3/2012

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Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. Resolución 52/2012 - Bs. As., 29/3/2012

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

IMPUESTOS Procedimiento. Títulos, acciones, cuotas y participaciones sociales. Régimen de información anual. Régimen de registración de operaciones. Régimen de actualización de autoridades societarias. Resolución General Nº 2763. Su sustitución. Resolución General 3293 - Bs. As., 22/3/2012

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

SISTEMAS DE INFORMACION Procedimiento. Operaciones económicas de cualquier naturaleza concertadas entre residentes en el país y representantes de sujetos o entes del exterior. Prestadores de servicios que intervienen en dichas operaciones. Régimen de información. Resolución General Nº 1375, sus modificatorias y complementarias. Su sustitución. Texto actualizado. Resolución General 3285 Bs. As., 7/3/2012

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - IMPORTACIONES-

VENTANILLA UNICA ELECTRONICA DEL COMERCIO EXTERIOR RESOLUCION GRAL. Nº 3256 Bs. As. 26/01/2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO RESOLUCION 11/2012 Bs. As. 19/01/2012 Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337, inciso 20., de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

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