AUTOTROL S.A.C.I.A.F. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 29 de noviembre de 2007 a las 11 hs., en la calle OGorman 3060, Capital Federal, en primera convocatoria y el mismo día en el mismo lugar a las 12 hs., en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario y Flujo Efectivo de Fondos, Cuadros y Anexos Complementarios, Informe de la Sindicatura Colegiada y Dictamen del Auditor correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007.
2º) Resultado del Ejercicio. Su destino.
3º) Consideración de las retribuciones al Directorio y la Sindicatura. Consideración expresa de corresponder, del exceso del límite fijado por el Art. 261, de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
4º) Elección de los miembros de la Sindica-tura Colegiada.
5º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Armando David Maidanik - según Acta de Directorio Nº 567, 02-12-2005 y Acta de Asamblea Nº 53, 02-12-2005.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº3091 I.12-11-07 V.16-11-07