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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 14 de Noviembre de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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AUTOTROL S.A.C.I.A.F. E I.


CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 29 de noviembre de 2007 a las 11 hs., en la calle O’Gorman 3060, Capital Federal, en primera convocatoria y el mismo día en el mismo lugar a las 12 hs., en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario y Flujo Efectivo de Fondos, Cuadros y Anexos Complementarios, Informe de la Sindicatura Colegiada y Dictamen del Auditor correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007.

2º) Resultado del Ejercicio. Su destino.

3º) Consideración de las retribuciones al Directorio y la Sindicatura. Consideración expresa de corresponder, del exceso del límite fijado por el Art. 261, de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

4º) Elección de los miembros de la Sindica-tura Colegiada.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Presidente - Armando David Maidanik - según Acta de Directorio Nº 567, 02-12-2005 y Acta de Asamblea Nº 53, 02-12-2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3091 I.12-11-07 V.16-11-07

Visitante N°: 26182285

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