FINAIQUE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 03 de diciembre de 2007 a las 10.00 hs. en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, correspondientes al 30º ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento del saldo de los Resultados No Asignados.
4º) Consideración de la renuncia del Director Suplente Dr. Juan José María Sierro.
5º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º) Remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2006.
7º) Determinación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio y su elección.
8º) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 27 de noviembre de 2007, inclusive.
Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 28 de junio de 2006, y como Presidente por Acta de Directorio de igual fecha; inscripto en I.G.J. bajo el número 14246 del libro 32 de Sociedades por Acciones con fecha 07 de septiembre de 2006.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº3095 I.13-11-07 V.19-11-07