CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 26 noviembre de 2007, a las 19 hs, en primera convocatoria, y a las 20 hs, en segunda convocatoria, en el Hotel American Towers, sito en la calle Libertad 1070, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Ratificación del Acuerdo, aprobado por el Directorio, suscripto entre Administradora Parque Central S.A., Sol del Viso S.A. y Sol de Matheu S.A.; por el cual: i). Se autoriza a Sol de Matheu S.A. a realizar un acceso independiente, gratuito, exclusivo y perpetuo al Barrio Cerrado Ayres Norte desde la calle Oliden, a través del Barrio Cerrado Ayres de Pilar, afectando parte de lo que en la actualidad constituye la comunidad “La Cañada”; sectores de áreas de esparcimiento, aunque sin afectar ninguna de las actuales instalaciones existentes, y de un puente interno propiedad de Sol de Matheu S.A. y que ésta construirá sobre el Arroyo Pinazo; manteniéndose en toda su extensión la independencia física y jurídica de ambos Barrios. ii). Sol de Matheu S.A. se obliga irrevocablemente a ceder a la Sociedad Administradora Parque Central S.A. el uso gratuito, exclusivo y perpetuo de una superficie determinada del orden de las 3,5 hectáreas, propiedad de Sol de Matheu S.A. y que a la fecha es parte del proyecto de Barrio Privado Ayres de Matheu, lindera al Arroyo Pinazo, para ser afectada como área deportiva del Barrio Privado Ayres de Pilar. Cesiones y afectaciones comprometidas por las partes. Construcciones aceptadas por la Sociedad. Construcciones y aporte comprometidos por Sol del Viso S.A. y/o Sol de Matheu S.A. a favor de la Sociedad. Estructura jurídica, derechos y obligaciones asumidos por Sol del Viso S.A., Sol de Matheu S.A. y la Sociedad Administradora Parque Central S.A. por el Acuerdo. Aceptación de las cláusulas del Acuerdo. Condición a la que está sujeto el Acuerdo. Autorización al Directorio para realizar y suscribir los actos jurídicos necesarios con motivo del Acuerdo.”

Nota: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en el Estudio Cibils & Castro Cranwell, sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas y hasta el día 20 de noviembre del corriente, inclusive.

Firmado por Mateo Corvo Dolcet. Presidente. Electo por Acta de Directorio Nº 73 de fecha 29 de mayo de 2007, pasada al folio 94 del Libro de Actas de Directorio Nº 1, rubricado bajo el Nº 67716-99 de fecha 25 de Agosto de 1999.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3093 I.08-11-07 V.14-11-07