WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de WARRANTY Insurance Company Argentina de Seguros Sociedad Anónima, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 12 de Noviembre de 2007 a las 10:00 horas en la sede social de la Entidad sita en Reconquista 609, 2do. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Verificación de la Legalidad del Acto Plazos de Convocatoria.
2º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.
3º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley Nº 19.550, Art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 60º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2006 y finalizado el 30 de Junio de 2007.
4º) Consideración de los Resultados No Asignados.
5º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los in- tegrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007.
6º) Consideración de la Retribución del Directorio. (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 292).
7º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Octubre de 2007.
El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 13/
11/2006 y Acta de Directorio del 13/11/2006.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº3067 I.25-10-07 V.31-10-07