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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 23 de Octubre de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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FAVRA S.A.I.C.


CONVOCATORIA

El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1ª convocatoria, para el día 5 de Noviembre de 2007, a las 12 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia y Depósito de Acciones.

2º) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 49 cerrado el 30 de Junio de 2007, aprobación de la gestión del Directorio,

3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del Directorio.

4º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de 1 año. El señor Presidente deja constancia que debido a que no es segura la asistencia de todos los accionistas, se llamará a 2ª convocatoria publicando nuevamente por tres días hábiles con ocho días corridos de anticipación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Octubre de 2007.

Según surge del Acta de Directorio del 10/10/2007 que consta a Fojas 136 de este libro rubricado el 04/04/1994 bajo el número A 2683

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3061 I.19-10-07 V.25-10-07

Visitante N°: 26159363

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