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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 18 de Octubre de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 31 de Octubre de 2007, a las 11,00, en Viamonte 448, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social) y para el mismo día y lugar a las 12,00, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Dia

Puntos de Asamblea Ordinaria:

1º) Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.

2º) Razones para la celebración de la Asamblea fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de la documentación que establece el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio Nº 17 cerrado el 31 de Marzo de 2007.

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación de honorarios al Directorio. Aprobación de su gestión.

5º)Aceptación de la renuncia de Pablo Federico Grassellini y designación de un Director Titular en representación de las Acciones Clase A, por el plazo que fija el estatuto para completar el mandato del renunciante.

6º) Fiscalización en los términos del artículo 9° del Estatuto.

Puntos de Asamblea Extraordinaria:

7º) Aumento del capital social para dar cumplimiento a la propuesta a los acreedores y emisión de nuevas Acciones Clase A, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una con derecho a 1 voto por acción. Capitalización de los aportes irrevocables pendientes. Reforma del ARTICULO CUARTO del Estatuto Social. Ratificación de la renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer en los términos del artículo 197 de la Ley 19550.

8º) Absorción de las pérdidas acumuladas de $ 6.775.626,59 utilizando a tal efecto los saldos de las cuentas primas de emisión y ajuste de capital, en ese orden respectivamente.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus acciones, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el 25 de Octubre de 2007 inclusive, en Viamonte 448, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17 horas, de lunes a viernes.

José María Ibarbia. Presidente. Designación Asamblea del  27/07/2006, Distribución Directorio del 27/07/2006. Mandato hasta la Asamblea que considere ejercicio cerrado el 31/03/2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3051 I.12-10-07 V.19-10-07

Visitante N°: 26150574

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