CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Octubre de 2007, a las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2º piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de accionista para firmar el acta.

2º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

3º) Consideración del resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejericcio finalizado el 30 de junio de 2007.

5º) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

El que suscribe FRANCISCO JESÚS SÁNCHEZ, en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 130; 131 y 132 del libro de Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 del 13/10/2006 y fojas 60 y 61 del libro de Actas de Directorio Nº 12 de fecha 13/10/2006.
Buenos Aires, 10 de Octubre de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3057 I.12-10-07 V.19-10-07