CONVOCATORIA

El Directorio por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Florida 868, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas que rubricarán el acta de asamblea.

2º) Consideración de las renuncias presentadas por dos Directores Suplentes. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de nuevas autoridades por el plazo pendiente de cumplimiento del mandato iniciado el 24 de abril de 2007. Autorización a Directores designados en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

3º) Consideración de las renuncias presentadas por dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art Nº 284 de la Ley Nº 19.550.

4º) Autorizaciones tendientes a la inscripción de las designaciones aprobadas en la presente Asamblea.

Nota: “Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a IECSA S.A. en su sede social sita en Florida 868 piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 horas con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea”.

El que suscribe, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea de fecha 24 de abril de 2007 y Acta de Directorio de la misma fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3007 I.07-09-07 V.13-09-07