CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Septiembre de 2007 a las 09.00 hs. en Av. Corrientes 447 4to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2008.

5º) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Retribución del Directorio y de la Comisión Fisca-lizadora.

Se recuerda a los Señores accionistas que deberán dar cumplimento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Agosto de 2007.-

El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 55 del 21 de Octubre de 2006 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3003 I.03-09-07 V.07-09-07