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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 22 de Agosto de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION S.A.


CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de setiembre de 2007 a las 12,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 - 7º Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo primer ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2007. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscali-zadora y de los Gerentes (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550).

4. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Ultimo párrafo Art. Nº 261, Ley Nº 19.550).

5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-zadora.

7. Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley N° 19.550).

8. Modificación del Artículo Segundo del Estatuto Social.
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 14 de setiembre de 2007, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

EL PRESIDENTE

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 67 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 05/10/2006 y página 193 del Acta de Directorio N° 527 del 09/10/2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2987 I.22-08-07 V.28-08-07

Visitante N°: 26181441

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