CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de agosto de 2007 a las 17:00 hs. en 1º convocatoria y a las 18:00 hs. en 2º convocatoria en Av. Leandro N. Alem 584 5º Piso «A», C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmr el acta.

2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de marzo de 2007.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y resultados acumulados.

4º) Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5º) Remuneraciones al Directorio y Sindicatura (art. 261 ley de Sociedades).

6º) Elección de Directores, y Síndicos (Fijación de su número y duración del mandato).

7º) Consideración de Aportes Irrevocables y Aportes Especiales realizados por algunos accionistas y reordenamiento y absorción de las cuentas que integran el Patrimonio Neto. Resolución al respecto.

Para concurrir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.
Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O. y E. del 17/08/06 Acta Nº 22 y R.D. del 17/08/06 Acta Nº 137.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2990 I.13-08-07 V.17-08-07