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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 15 de Agosto de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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- CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS -
S.A. AZUCARERA ARGENTINA C. E I.


CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de septiembre de 2007, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en la calle San Martín 140, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus cuadros, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/03/2007.

2º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/3/2007 y destino del mismo. Constitución de reserva especial.

3º) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/03/2007.

4º) Aprobación de la gestión y remuneración del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/03/2007.

5º) Reducción voluntaria de capital social por la suma de $ 18.139. 284,49, es decir hasta la suma de $ 1.292.017.- Reforma artículo QUINTO del Estatuto Social.

6º) Modificación del estatuto social en sus artículos DECIMO, DECIMO PRIMERO, VIGESIMO PRIMERO, VIGESIMO TERCERO y VIGESIMO CUARTO.

7º) Fijación del número de integrantes del Directorio. Elección de los integrantes del Directorio por tres ejercicios.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Héctor Gregorio Mateos, Presidente, designado según actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 29 de agosto de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2985 I.10-08-07 V.16-08-07

Visitante N°: 26157637

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