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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 19 de Julio de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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-CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS -
GRUPO REPÚBLICA S.A.


Nº de Registro en I.G.J. 167.555

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 03 de Agosto de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas, en el domicilio sito en Tucumán 1, Piso 20, de Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

3º) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.2006.

5º) Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31.12.06.

6º) Consideración de lo actuado por el Directorio y determinación de su respectiva retribución.

7º) Consideración de lo actuado por la Sindica-tura y determinación de su respectiva retribución.

8º) Designación de los Señores Síndicos Titular y Suplente, por un ejercicio.

Recuérdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

Presidente según Asamblea del 11.05.2006 y Directorio del 11.05.2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2942 I.13-07-07 V.19-07-07

Visitante N°: 26166516

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