MAENJA S.A.
I.G.P.J. N° 108.580
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 8 de Agosto de 2007 en primera Convocatoria a las 10 hs., en Avenida Corrientes 587 - Piso 2° - Oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2007.
2°) Distribución de utilidades.
3°) Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art. 261 de la Ley 19550.
4°) Elección Director por el término de tres años.
5°) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
6°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: Jaime Kleiman
El cargo que reviste surge de:
Acta de Asamblea N° 28 del 9/8/2006-Nombramiento Directores Acta de Directorio N° 98 del 9/8/2006-Distribución de cargos Acta de Directorio N° 101 del 10/ 5/2007 -Reemplazo Presidente
EL VICEPRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº2946 I.17-07-07 V.23-07-07