CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 14 de junio de 2007 a las 11:00 horas, en Juana Manso 205, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del DIa

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la memoria, balance general, inventario, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2006 e informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

3.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

4.- Remuneración del Directorio.

5.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores y elección de los miembros titulares y suplentes.

7.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 42/44 del Acta de Asamblea de fecha 15/06/06.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2901 I.28-05-07 V.01-06-07