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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 30 de Abril de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES.


Nº de Registro I.G.J. 908.039/17.362

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Mayo de 2007, a las 17,30 horas en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tratamiento de resultados no asignados.

3º) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2007.

4º) Ratificación gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

6º) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría.

EL DIRECTORIO

El que suscribe, Daniel Fernández, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 24/05/05.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2862 I.24-04-07 V.30-04-07

Visitante N°: 26168054

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