CONVOCATORIA

El Directorio de Affidavit S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22 de mayo de 2007 a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Dia

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

3º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración.

4º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento.
6º) Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año.

7º) Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

8º) Aumento de Capital Social sin modificación del estatuto social.

Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2874 I.26-04-07 V.03-05-07