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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 27 de Abril de 2007
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LÍNEA DE MICROÓMNIBUS 47 S.A.


REGISTRO I.G.J. Nº 32.758

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de LINEA DE MICROÓMNIBUS 47 S.A. para el día 24 de Mayo de 2007 a las 10:00 Hs., en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6.337; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al inicio del ejercicio 2006 de acuerdo con lo prescripto por el artículo 4º de la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia para ser afectados a la constitución de una Reserva para Futura adquisición de Terminal de colectivos.

3º) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

5º) Consideración y destino del Resultado del ejercicio.

6º) Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoria-mente comunicación de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Regitro de Asistencia a Asambleas (Art. 238 de la Ley 19.550).

El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Mayo de 2006, transcripta a folios 105, 106 y 107 del libro de Actas de Asamblea Nº 2, rúbrica B 07331 del 17/05/1978.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2855 I.24-04-07 V.30-04-07

Visitante N°: 26155026

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