CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de José J. Chediack S.A.I.C. y A. a Asamblea General Ordinaria para el 4-5-07 a las 18 horas en 1º convocatoria en la sede social San Martín 575, 1º piso A Cap. Federal.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentos que cita artículo 234 ley 19.550, ejercicio cerrado 31-12-06 desafec-tación parcial reserva facultativa, consideración remuneraciones al directorio y comisión fiscalizadora, aún en exceso límite artículo 261 ley 19.550, gratificaciones, destino resultado del ejercicio.

3º) Consideración gstiones del directorio y de la comisión fiscalizadora.

4º) Fijación remuneración directorio para el ejercicio 2007.

5º) Autorización a los integrantes del Directorio, Gerentes y miembros comisión fiscalizadora en los términos artículos 271, 272 y 273 ley sociedades comerciales.

6º) Designación de 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora y su retribución.
Comunicación de asistencia a la asamblea artículo 238, ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 horas en sede social. La designación del vice-presidente firmante ha sido efectuada por asamblea del 31-3-06.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2455 I.16-04-07 V.20-04-07