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CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de abril de 2007 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
Orden del DIa
1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.
2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, y el respectivo informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.
4) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora conforme el art. 261 de la Ley 19.550.
5) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6) Consideración de los resultados del ejercicio y distribución de utilidades.
7) Consideración del aumento de capital por capitalización de acciones liberadas.
8) Reforma de los artículos 5°, 6°, 13°, 14°, 16°, 17° y 23° del Estatuto Social y emisión de Texto Ordenado.
9) Autorizaciones.
Nota: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el art. 238 Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Vicepresidente (en ejercicio de la Presidencia) designado por Asamblea y Directorio de fechas 28/04/2006 y 02/05/2006, respectivamente.
EL VICEPRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº2852 I.13-04-07 V.19-04-07