CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 29 de marzo de 2007 a las 17 hs.
en Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.
2. Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.
3. Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y corres- pondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006.
4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio ce- rrado el 30 de abril de 2006.
5. Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art.261 3 parte de la ley 19.550).
6. Elección de 4 directores titulares (un vicepresidente y tres direc- tores titulares, por un periodo de dos años).
7. Elección de un director suplente por dos años.
8. Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.
9. Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.
10. Consideración de la transferencia a la reserva social en el patri- monio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 CONTA 22/95.
Comunicación de Asistencia. Los titulares de acciones nominativas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha deAsamblea (art. 238 de la ley 19.550). El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 52 del 12/05/2006, asentada en los folios 126-128 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº2805 I.12-03-07 V.16-03-07