CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 29 de marzo de 2007 a las 17 hs.
en Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.

2. Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.

3. Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006.

4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006.

5. Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art.261 3 parte de la ley 19.550).

6. Elección de 4 directores titulares (un vicepresidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años).

7. Elección de un director suplente por dos años.

8. Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.

9. Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.

10. Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 CONTA 22/95.

Comunicación de Asistencia. Los titulares de acciones nominativas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha deAsamblea (art. 238 de la ley 19.550). El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 52 del 12/05/2006, asentada en los folios 126-128 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2805 I.12-03-07 V.16-03-07