Nro. de Registro en la I.G.J.: 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis- tas para el día 27 de marzo de 2007, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, y 18:30 horas en primera convocatoria y 19:00 horas en segunda convocatoria respectivamente, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Pre- sidente, firmen al acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al 31º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.

3) Destino del Resultado.

4) Renuncia de los honorarios del Directorio.
5) Consideración de la gestión del Directorio saliente.

6) Consideración de los recursos de apelación interpuestos por los socios 1129-03 y 830-01 contra la resolución del Directorio de fecha 04-10-06. Por los hechos acaecidos el 31.01.06

7) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes. Elección de los Directores Titulares, suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos ejercicios.

8) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Ética y Disciplina por el término de dos años. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Pre- sidente, firmen al acta respectiva.

2) Consideración de las modificaciones a los arts. 14 y 22 del Regla- mento Interno.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2007.
EL DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13º de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista mediante instrumento privado con la firma certificada por banco o escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por acta de Asamblea del 28 de abril de 2005 y Acta de Directorio Nro. 909 de fecha 4 de mayo de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2421 I.06-03-07 V.12-03-07