CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12/01/2007, a las 11 en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria en la calle Ferré 1672, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Motivos de la convocatoria fuera del plazo establecido en las normas vigentes.

2º) Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 25, finalizados el 31/12/2005.

3º) Aprobación de lo actuado por el Directorio.

4º) Honorarios al Directorio por el ejercicio Nº 25.

5º) Destino de los resultados no asignados.

6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes hasta completar el mandato de los renunciantes.

7º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

El Presidente.Designación según Acta de Asamblea Ordinaria Nº 159 del 31 de mayo de 2005, y de Directorio de Distribución de cargos obrante a foja 281.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2723 I.21-12-06 V.28-12-06