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Buenos Aires, Martes 22 de Febrero de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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Convocatorias a Asamblea
LA BASE S. A.

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad «LA BASE S.A.» convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 09 de marzo de 2005, a las 11.00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la revocación de lo acordado en la asamblea celebrada con fecha 11 de Noviembre de 2003.

Buenos Aires, 11 de Febrero de 2005.

EL PRESIDENTE

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 04 de Marzo de 2005. Segunda Convocatoria: para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 09 de Marzo de 2005, a las 12 horas.

El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según acta de Asamblea General Ordinaria, del 23 de Mayo de 2003, obrante a fojas 66/67/68 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1, rubricado el 10 de junio de 1998, bajo el Nº 46753-98, de elección de los miembros del actual directorio; b.2) con el acta de directorio del 23 de mayo de 2003, obrante a fojas 69.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FBN°1528 I.21-02-05 V.25-02-05

Visitante N°: 26160665

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