CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Terra Garba Sociedad Anónima, Comercial, Agropecuaria, Inmobiliaria y Financiera a Asamblea Ordinaria en 2ª Convocatoria, para el día 27 de Diciembre de 2006 a las 11,00 horas, a celebrarse en la sede social de Ing. Enrique Butty 220 Piso 27 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Información sobre las razones que motivaron la convocatoria a asamblea en segunda convocatoria establecido por el artículo 237 de la ley 19.550.-

3º) Consideración del inventario, balance general, estado de resultados del ejercicio, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas complementarias de los estados contables, memoria del directorio, informe del auditor e informe del síndico, correspondientes al ejercicio Nº 74 finalizado el 30 de Junio de 2006.

4º) Consideración de honorarios del directorio.

5º) Destino de los resultados no asignados.

6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.

7º) Elección de síndico titular y suplente.
EL DIRECTORIO

Para poder asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o los certificados de las instituciones depositarias, en la sede social, Ing. Enrique Butty 220 Piso 27 de la Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas, hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea, venciendo el plazo el día 20 de Diciembre de 2006 a las 17 horas.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 29/11/2004 y Acta de Directorio del 30/11/2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2715 I.14-12-06 V.18-12-06