En Liquidación

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2006 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. L.N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Designación de accionista para firmar y aprobar el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la misma.

b) Consideración de la ratificación de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria Nº 24 de fecha 15 de mayo de 2006. A saber: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005; 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Constitución de reserva facultativa; 4) Consideración de la gestión de los Liquidadores y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los honorarios correspondientes a los Liquidadores y a la Comisión Fiscaliza-dora; 6) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección; 7) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes, y 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

c) Aprobación del Balance Contable Final, que incluye el Proyecto de Distribución Final de fecha 31 de agosto de 2006.

d) Solicitud de cancelación de la inscripción de la Sociedad.

e) Conservación de libros y papeles de la Sociedad.

f) Aprobación de la gestión de los Liquidadores.

g) Honorarios de los Liquidadores por el desempeño de sus funciones.

h) Otorgamiento de las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación del art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 26 de octubre de 2006 de 11 a 15 hs., en Av. L.N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Diego Alberto Güerri - Liquidador electo por Asamblea Nº 23 de fecha 9 de septiembre de 2005.

EL LIQUIDADOR

Diario «El Accionista»
FANº2633 I.13-10-06 V.20-10-06