CEDISA COMPAÑÍA DE EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de noviembre de 2006 a las 13 horas, en la sede social de Bernardo de Irigoyen 308, 5º piso, oficina «A», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración del Compromiso Previo de Escisión-Fusión, del Balance Especial de Fusión confeccionado al 30/06/06 y del Balance Consolidado de Fusión al 30/06/06;
3º) Tratamiento de los resultados acumulados al 30/06/06. Constitución de reserva facultativa.
4º) Aumento del Capital Social y emisión de acciones;
5º) Reforma del Estatuto Social; y,
6º) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo pres-cripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 14 a 17 horas hasta las 17 horas del 27 de octubre de 2006.
Buenos Aires, 5 de octubre
de 2006.
Fernando Ernesto Botello Presidente del Directorio según Acta de Asamblea Nº 18 y Acta de Directorio, ambas de fecha 29 de mayo de 2006.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº2625 I.09-10-06 V.13-10-06