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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 10 de Octubre de 2006
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LA PREVISORA S.A. DE SEGUROS DE SEPELIO.


Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Se convoca a los Sres. Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2006 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, con el siguiente temario como:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea;


2º) Estados Contables al 30 de Junio de 2006 (Ejercicio Nº 10) que incluyen los Estados de:

a) Situación Patrimonial;
b) Resultados:
c) Evolución del Patrimonio Neto:
d) Anexos, Planillas Complementarias, Notas, Informes del Auditor, de la Comisión
Fiscalizadora y del Actuario;

3º) Memoria al 30 de Junio de 2.006;

4º) Estado de Capitales Mínimos del Ejercicio Nº 10;

5º) Aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Nº 10;

6º) Aprobación de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 10;

7º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes;

8º) Tratamiento de Resultados, Reserva Legal y Otras Reservas;

9º) Aumento del Capital Social a $ 1.000.000,- conforme las previsiones establecidas en el Art. 3º del Estatuto Social.

Nota 1
Conforme Estatutos:
Artículo 6º: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.
Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550: Los titulares de Acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2624 I.09-10-06 V.13-10-06

Visitante N°: 26153296

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