CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 1ª convocatoria el 26 de Octubre de 2006, a las 15:30 horas y en 2ª convocatoria el mismo día a las 16:30 horas, en la sede social de la Av. Córdoba 1351 - 1º piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Razones que motivaron la demora de la convocatoria.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º) Consideración de los documentos que cita el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550: Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2006.

4º) Consideración del resultado el ejercicio. Destino.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora.

6º) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, 2º y 3º párrafo, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio.

7º) Ratificación de las remuneraciones pagadas a los directores por el desempeño de tareas técnico administrativo permanente o transitorias y el ejercicio de comisiones especiales, según autorización de la asamblea ordinaria celebrada el 22 de julio de 2005.

8º) Consideración y fijación de la remuneración a la Comisión Fiscali-zadora.

9º) Elección de cinco directores titulares por un ejercicio. Fijación del número de directores suplentes y su elección.

10º) Autorización para que los directores cumplan funciones técnicos administrativas permanentes y/o transitorias y desempeñen comisiones especiales.

11º) Elección de tres síndicos titulares y dos suplentes por un año.

12º) Garantía de los directores.

El Ing. Eduardo A. Tarasido ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha 22/7/05 y Acta de Directorio Nº 216 de fecha 22/7/05.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2619 I.09-10-06 V.13-10-06