CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Octubre de 2006 a las 10.30 hs. en Av. Macacha Güemes 351 5to. Piso “SALON ALERCE”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2007.

5. Elección de Miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de Junio de 2008. Distribución de Cargos.

6. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7. Modificación del Art. 6 del Estatuto Social, en cumplimiento de las Resoluciones de la IGJ Nº 20, 21/04, 01/05 y sus modificaciones.

Se recuerda a los Señores accionistas que deberán dar cumplimento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2006.-

El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 16 de Octubre de 2004 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo.

EL DIRECTOR

Diario «El Accionista»
FANº2606 I.29-09-06 V.05-10-06