MINERA ANDINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 11 de septiembre de 2006 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la calle Coronel Pagola 3852 de esta ciudad , para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para la firma del Acta.

2º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.

3º) Estado de situación con la Dirección General de Fabricaciones Militares.

4º) Situación con la sociedad Somica Dem.

5º) Situación con la sociedad Minera Cerro Atajo S.A.

6º) Tratamiento de pedimentos mineros en trámite.

7º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/03, 30/06/04 y 30/06/05.

8º) Consideración del tratamiento de los resultados por los períodos en cuestión.

9º) Elección de Directores por el término de tres ejercicios.

10) Consideración de la responsabilidad de Directores y Comisión Fiscalizadora por los períodos en cuestión.

11) Evaluación de la situación patrimonial, económica, financiera de la empresa y análisis de las posibilidades de solución incluyendo la alternativa de la presentación de la sociedad en concurso preventivo o cualquier otra vía establecida en la ley concursal.

12) Elección de Síndicos por el término de un ejercicio.

13) Fijación de retribución de Directores y Síndicos.

14) Denuncia efectuada por el Sr. Juan Carlos Berberian ante la comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

15) Medida Cautelar dictada en los Autos: DGFM c/ Minera Andina S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios Expte: 13.093/2004.

16) Consideración del Avalúo de Escombreras.

Bs. As., 18 de agosto de 2006.Presidente Ricardo Manuel López. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 11 del 20/02/2004 y Acta de Directorio Nº 115 del 21/02/2004. Ricardo Manuel López Presidente
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2559 I.25-08-06 V.31-08-06