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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 11 de Agosto de 2006
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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S.A. AZUCARERA ARGENTINA C.E I.


CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 31 de agosto de 2006, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en calle San Martín 140, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/03/2006.

2º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/3/2006 y destino del mismo.

3º) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.

4º) Confirmación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/08/2005, puntos de la Orden del Día tratados 1- Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/3/2005, 2- Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/3/2005 destino del mismo, 3- Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio, 4- Reforma de los artículos 10, 12, 13 y 21 del estatuto social, 5. Fijación del número y designación titulares por el término de tres ejercicios, 6- Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de un ejercicio, 7- Reordenamiento del estatuto social, 8- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

5º) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de un ejercicio.

6º) Confirmación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de marzo de 2005, puntos de la Orden del Día tratados 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2- Consideración de las tratativas con la Municipalidad de Concepción, con la Provincia de Tucumán y con la empresa Fincas Rouges S.A., 3- Aumento de Capital.

7º) Confirmación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria del 12 de setiembre de 2003, puntos de la Orden del Día tratados 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2- Aprobación del balance del ejercicio cerrado con fecha 31/3/2003, estado de resultados y memoria, 3- Consideración de la gestión del directorio anterior y el actual, como así también de la gestión de la ex interventora Judicial Dra. Albergoli y actual coadmi-nistradora y en su caso la aprobación de dicha gestión o eventual acción de responsabilidad, 4- Modificación del domicilio social de la sociedad, a la Provincia de Tucumán reforma de estatuto 5- Evaluación de los préstamos otorgados a la sociedad por parte del Sr. Héctor Mateos, la devolución del mismo y condiciones, 6- Consideración de acciones y trámites tendientes al levantamiento del concurso preventivo de la sociedad.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Héctor Gregorio Mateos, Presidente, designado según actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 29 de agosto de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2536 I.08-08-06 V.14-08-06

Visitante N°: 26140176

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