CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 15 de Junio de 2006 a las 17,00 hs. en la calle Moreno 955 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2005 y destino del resultado del ejercicio

4º) Consideración del saldo de la cuentas aportes irrevocables (Resolución 25/2004 I.G.J.)

5º) Absorción del saldo existente en cuenta Resultados no Asignados.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

7º) Elección de miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y suplentes por el término de dos años.

8º) Elección del Síndico Titular y suplente por un ejercicio.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 02/07/2004 y Acta de Directorio del 05/07/2004

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2450 I.29-05-06 V.02-06-06