CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 15 de Junio de 2006, a las 18 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc.1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2005 y destino del resultado del ejercicio.

4º) Absorción del saldo existente en cuenta Resultados no Asignados

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

6º) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.

7º) Elección de seis (6) miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y un (1) suplente por el término de dos años.

8º) Elección de tres miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de dos años

9º) Elección del cargo de Presidente y Vicepresidente entre la totali- dad de los miembros del Directorio.

10) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 02/07/2004 y Acta de Directorio del 05/07/2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2451 I.29-05-06 V.02-06-06