CUIT 30-71808390-3 Se convoca a los Socios de ARGENTINA CIUDAD S.G.R. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 27 de enero de 2025 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Av. Jerónimo Salguero N° 2745, piso 4°, Oficina 42, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta.

2) Consideración de la aceptación de los aportes realizados por socios protectores al fondo de riesgo.

3) Consideración del cambio de domicilio de la sede social.

4) Consideración de la renuncia del Gerente General, aprobación de su gestión y designación de su reemplazante.

5) Consideración del esquema de mandatos de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la aprobación del manual de Gobierno Corporativo.

7) Consideración de la ratificación de lo aprobado por el Consejo de Administración en relación a las transferencias accionarias realizadas por el socio protector DALOR S.A. a favor de i) CORVEN MOTORS ARGENTINA SA, ii) ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A., iii) BANCO COMAFI S.A., iv) NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. y v) INVERTIR EN BOLSA S.A. y sus consecuentes incorporaciones como socios protectores de la sociedad.

8) Consideración de la ratificación de lo aprobado por el Consejo de Administración en relación a las transferencias accionarias realizadas por los socios partícipes CIEN X S.R.L. y 3DF 2400 S.R.L. a favor de LASCOM S.A. y JEFESA S.A., respectivamente, y sus consecuentes incorporaciones como socios partícipes de la sociedad.

9) Consideración de los aportes irrevocables realizados por los socios protectores.

10) Consideración de la política de Comisiones.

11) Autorizaciones.

Notas: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Av. Jerónimo Salguero 2745 piso 4° Oficina 42 CABA o mediante correo electrónico dirigido al e-mail argentinaciudadsgr@gmail.com. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social. Los socios que podrán hacerse representar en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto. Gastón Rossi – Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-3006 I:20/12/2024 V:27/12/2024