Leandro N. Alem 584, Piso 5º, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 4 de Mayo de 2006 a las 10 hs., en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Leandro N. Alem 584, Piso 5º, Oficina «B» C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2005.

2º) Consideración del Resultado del Ejercicio. Distribución de utilidades. Remuneración al Directorio y Síndico.

3º) Consideración de la gestión del Directorio

4º) Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año y elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

5º) Constitución de un Programa de Obligaciones Negociables para la emisión de una o más series de obligaciones negociables simples («las Obligaciones Negociables» u «ON»), con oferta pública y por hasta un monto en circulación de $ 18.000.000.- o su equivalente en otras monedas, con un plazo máximo de cinco (5) años contados a partir de la autorización de oferta pública del Programa por la Comición Nacional de Valores. Delegación en diversas materias en el Directorio con facultades para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras autorizaciones.

6º) Designación de un contador público independiente como auditor externo de la sociedad.

7º) Modificación del artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto de la sociedad.

8º) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el señor Presidente.

Marcelo Gregorio Ernst, presidente del Directorio electo por Acta Asamblea Nº 41 del 29/04/2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2360 I.11-04-06 V.19-04-06