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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 17 de Abril de 2006
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.


CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de Abril de 2006, a las 11 horas, en 25 de Mayo 501, piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Desafectación parcial de la Reserva Legal por exceso. Consideración de los Resultados del Ejercicio.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización a los Directores y Síndicos a recibir anticipos de honorarios futuros.

4º) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5º) Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Nota: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle 25 de Mayo 501, 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia (Art. 238 Ley Nº 19.550) con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Electo por asamblea de accionistas del 29-3-05 y reunión de directorio del 29-3-05.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº1958 I.07-04-06 V.17-04-06

Visitante N°: 26138539

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