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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 17 de Abril de 2006
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MBA BANCO DE INVERSIONES S.A.


CONVOCATORIA

Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2006 en la sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º)Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscali-zadora e Informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

4º) Consideración de los resultados no asignados, del resultado del ejercicio y de distribución de utilidades.

5º) Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.

6º) Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

7º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación (art. 238 ley 19.550).

Suscribe el vicepresidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, de fecha 18 y 19 de mayo de 2005, respectivamente.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2355 I.07-04-06 V.17-04-06

Visitante N°: 26149631

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