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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 11 de Abril de 2006
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MAROVAZ S.A.


CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 28 de Abril de 2006 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Viamonte 675 9º “F”, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio irregular finalizado el 31 de Diciembre de 2005. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005.

3º) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550.

4º) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio con mandato por dos años.

5º) Elección de un síndico titular y suplente,
por dos años.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 2006.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.

Oscar Guil – Presidente Designado por Asamblea del 11/03/2005

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2353 I.07-04-06 V.17-04-06

Visitante N°: 26185304

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