Nro. de registro en la I.G.J.: 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2006 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Circulo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 30º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

3) Destino del resultado.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

Buenos Aires, 27 de Marzo de 2006.-
EL DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Ricardo A. Borthwick Designado por Asamblea Ordinaria del 28.04.2005
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2346 I.06-04-06 V.12-04-06