CUIT: 30-71589478-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ENDE Transmisión Argentina S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de febrero de 2023, a las 11.00 horas en Sarmiento 1230, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Autorización de inicio de procesos de adquisición, adjudicación, celebración de contratos y todos los aspectos inherentes a la adquisición de suministros de la Categoría IV del Reglamento de Adquisición de Materiales, Contratación de Obras y Servicios 1-R-01/3 destinados al Proyecto Interconexión Ivirizu al SIN en el marco del Convenio suscrito entre ENDE y ENDE TRANSMISIÓN S.A. Otorgamiento de facultades para representar a la Sociedad en la celebración de tales contratos;

3) Designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución;

4) Consideración de la gestión de los directores y síndicos;

5) Modificación del Artículo Noveno del Estatuto de la Sociedad para permitir la realización de Asambleas de Accionistas por medios de comunicación a distancia.

Se hace saber a los Sres. Accionistas titulares de acciones que pretendan asistir a la asamblea que deberán cursar la comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla pablo.derosso@martelliabogados.com indicando sus datos de contacto. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/01/2018 PABLO LUIS DE ROSSO – Síndico.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
FACT A-2415 I:31/01/2023 V:06/02/2023