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San Martín 50, Piso 7, Of. 145 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 08 de Abril de 2021
AÑO: LXXVII | Edicion N°: 19870


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CANTERAS CERRO NEGRO S.A. 


CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2021, a las 10:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° «A» de CABA, para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020;

3º) Consideración del resultado del ejercicio (ganancia);

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las remuneraciones a los mismos. Designación de Directores;

5°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las remuneraciones de los mismos. Designación de Síndicos; y

6°) Autorizaciones.

NOTAS: A) Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 22 de abril de 2021 a las 18horas.

B) En el supuesto que se mantenga en la fecha de la Asamblea la restricción a la libre circulación de las personas en general dispuesto por la normativa de emergencia vigente, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en las Resoluciones Generales 11/2020 y 46/2020 de IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital «ZOOM» y los accionistas podrán solicitar el acceso a marcelo_salvo@scp.com.ar.

Pablo Arnaude
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.I:08-04-21 V:14-04-21

Visitante N°: 12958103

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